Description

Vous devez mettre en place un dispositif de conformité ou renforcer vos contrôles internes — et vous n'avez pas les ressources en interne pour le faire.

J'interviens en mission sur la conception et la mise en œuvre de dispositifs AML/KYC, contrôle interne et conformité réglementaire. Mon expérience couvre les deux côtés : exécution opérationnelle en première ligne (HSBC, portefeuille SME haut risque, screening sanctions, PEP) et supervision en deuxième ligne (Carrefour Belgique, RCSA, remédiation, SAPIN II).

Livrables habituels : cartographie des risques, procédures, matrices de contrôle, rapports de revue, plans de remédiation.

Je suis disponible en France et Belgique.

Industry field of expertise

Languages

French
Native or bilingual
English
Fluent
Dutch
Basic
Spanish
Conversational

Workplace preferences

Remote only

Primarily works remotely

Carrefour
Contrôleuse interne
RETAIL (LARGE RETAILERS)
September 2024 - Today (1 year and 9 months)
Pilotage de 7 missions de contrôle interne fondées sur les risques.
Évaluation de l'efficacité des contrôles selon le référentiel COSO (entretiens, tests de contrôle, échantillonnage).
Identification des faiblesses de contrôle et des inefficacités opérationnelles, avec contribution à l'amélioration des processus.
Analyse des causes racines et suivi des plans de remédiation (taux de mise en œuvre : 80 %).
Coordination des exercices d'évaluation des risques et de RCSA sur un périmètre de 15 départements.
Contribution à des workshops groupe et inter-pays dans le cadre de la mise en œuvre de la loi Sapin II.
Sapin II Contrôle interne COSO RCSA Optimisation des processus
HSBC
Corporate Relationship Manager
BANKING AND INSURANCE
May 2023 - September 2024 (1 year and 4 months)
Réalisation de contrôles KYC, CDD et EDD, y compris sur des dossiers complexes.
Identification et remontée d'anomalies dans le cadre du dispositif de contrôle interne.
Analyse de dossiers dans le respect des seuils de risque et de contrôle.
AML / KYC / CDD Expertise Analyse et gestion des risques PEP
Tangerine
Bilingual Loan Specialist
BANKING AND INSURANCE
October 2022 - January 2023 (3 months)
Analyse de dossiers de crédit selon des critères de risque définis.
Vérification de la conformité KYC et des politiques internes.
AML / KYC / CDD Expertise