Description

25 años de experiencia en el sector financiero y real state a vuestra disposición.

Economista, auditor interno y experto en control interno y compliance por formación y experiencia profesional; realmente apasionado con el desarrollo de las personas y empresas a través del aprendizaje y desarrollo de nuevas habilidades profesionales. De ahí surge RiskAdemia, mi academia de formación y consultoría en las materias en las que soy experto.

Proyectos de formación a medida para empresas; cursos on-line para particulares; preparación de contenidos para másters, conferencias, webinars.

Proyectos de consultoría en gestión de riesgos y compliance penal: desarrollo e implementación de los modelos de gestión de riesgos, control interno y sistemas de gestión de compliance penal para todo tipo de empresas. Especialistas en PYMES de cualquier sector.

Industry field of expertise

Languages

Spanish
Native or bilingual

Workplace preferences

Can work on-site

Madrid (up to 50km)

CE Consulting, s.l.
Sistema de Gestión de Compliance Penal
CONSULTING AND AUDITS
January 2022 - Today (4 years and 5 months)
Madrid, Spain
-Análisis compañía y sector
-Mapa de riesgos y controles penales
-Manuales y protocolos de actuación
Compliance Gestión de Riesgos Canal de Denuncias
Cobertoldo, s.l.
Sistema de Gestión de Compliance Penal
RETAIL (SMALL BUSINESS)
December 2021 - Today (4 years and 6 months)
Madrid, Spain
Mi trabajo:
-Análisis de la compañía y sector
-Desarrollo e implementación de los elementos del Sistema de Gestión de Compliance Penal: protocolos y manuales de actuación, mapa de riesgos y controles, modelo de gestión de recursos financieros, Canal de Denuncias
Gestión de riesgos Compliance Prevención de Blanqueo Canal de Denuncias
CRM Audit and Consulting
Seminario Sistema de Gestión Integral de Riesgos
CONSULTING AND AUDITS
September 2021 - February 2022 (5 months)
-Preparación de los materiales para el Seminario de Formación
-Impartición del seminario de 21 horas
-Elaboración de los materiales de evaluación
-Elaboración y entrega de Certificados de Aprovechamiento
Formación Análisis de riesgos Gestión de Riesgos Coso Normas ISO