Description

Gerente de Auditoría Interna con amplia trayectoria en el sector financiero y de seguros. Mi perfil combina el rigor del auditor senior con el poder de la tecnología para transformar datos masivos en decisiones estratégicas y blindaje operativo. Me especializo en el diseño e implementación de modelos de control para la Prevención de Lavado de Dinero (PLD), asegurando que el monitoreo de clientes y transacciones cumpla estrictamente con marcos regulatorios como el Artículo 492 de la CNSF.

Tengo experiencia en el análisis de información utilizando herramientas de vanguardia como Python, Power BI, IDEA Caseware y Arbutus. Mi valor agregado reside en convertir bases de datos complejas en reportes de cumplimiento claros y accionables, garantizando la integridad de los datos bajo estándares internacionales. Bajo mi liderazgo, mi equipo obtuvo la Certificación en las Normas de Auditoría por el Instituto Mexicano de Auditores Internos (IMAI), lo que avala la excelencia de nuestros procesos.

Mi enfoque trasciende el procesamiento de información: analizo con precisión técnica, automatizo tareas críticas de supervisión y presento resultados con una visión gerencial orientada a la mitigación de riesgos y la eficiencia operativa. Mi objetivo es aportar soluciones de análisis de datos de alta calidad que aseguren la continuidad del negocio ante cualquier auditoría regulatoria.

Languages

Spanish
Native or bilingual
English
Conversational

Workplace preferences

Remote only

Primarily works remotely

HDI Seguros México
Internal Audit Manager
BANKING AND INSURANCE
January 2015 - Today (11 years and 5 months)
Mexico
Como Gerente de Auditoría me he especializado en el desarrollo de equipos de alto rendimiento para ejecución de proyectos a partir de un análisis continuo de información y automatización de procesamiento de datos.
A través de los años en la compañía para que laboro he logrado junto con mi equipo de trabajo ser la primera Compañía de Seguros en México con la Certificación de nuestro departamento por parte del Instituto Mexicano de Auditores Internos.

Mis puntos fuertes son: revisión de Control Interno, Análisis de Datos y Automatización de Procesos Administrativos y elaboración de reportes de Auditoría.

Como ejemplo en uno de nuestros proyectos internos y gracias a estas capacidades y al conocimiento de la legislación sobre Prevención de Lavado de Dinero, he logrado trabajar junto con el personal de la aseguradora para:_
1. Lograr que nuestra base de datos de Clientes cumpla con todos los requerimientos de la regulación mexicana.
2. Asegurar que los sistemas de detección de Clientes y Proveedores identificados en listas negras estén detectando de manera efectiva posibles coincidencias.
3. Verificar la efectividad de los controles alrededor de la PLD.
4. Evitar multas y sanciones por parte de nuestro regulador.
Auditoría Data Analysis Microsoft Excel Python Dirección y desarrollo de equipos de trabajo
Deloitte
Gerente de riesgos tecnológicos y de negocios
CONSULTING AND AUDITS
November 2005 - January 2015 (9 years and 2 months)
León, GUA, Mexico
Consultor Senior en Deloitte desde 2005, con amplia trayectoria liderando revisiones de control interno y aseguramiento (Control Assurance) para clientes transnacionales como Getrag, Ahresty y Unipres. He encabezado proyectos estratégicos de diseño y reingeniería de procesos administrativos y de control en los sectores de manufactura y retail. Asimismo, cuento con una sólida especialización en auditoría de sistemas (IT Audit), participando en múltiples proyectos de alta complejidad tecnológica.
Auditoría control interno Microsoft Excel Data Analysis Bizagi
Universidad Iberoamericana León
Profesor
EDUCATION AND E-LEARNING
January 2013 - May 2013 (4 months)
Boulevard Jorge Vértiz Campero, León, GUA, Mexico
Docente de Modelado de Procesos para estudiantes de Ingeniería.
El programa académico está diseñado para el desarrollo de competencias críticas en la diagramación, análisis exhaustivo y optimización de flujos operativos complejos. A través de un enfoque práctico, guío a los estudiantes en el uso de estándares internacionales de modelado (BPMN 2.0) y metodologías de mejora continua, con el objetivo de identificar cuellos de botella y proponer soluciones de eficiencia operativa que impacten directamente en la rentabilidad y el control organizacional.
Bizagi Educación Enseñanza Presentaciones control interno