Description

Analyste AML/KYC avec expérience en environnement bancaire luxembourgeois, spécialisé dans l’onboarding clients, les revues périodiques et l’analyse de cohérence économique (KYT).

J’interviens sur des missions de conformité visant à assurer le respect des obligations réglementaires (Loi LCB-FT 2004, exigences CSSF, approche par les risques).

Mon expérience inclut :

– Gestion complète de dossiers KYC (personnes physiques & morales)

– Analyse de transactions et cohérence économique (KYT)

– Identification et analyse des bénéficiaires effectifs (RBE / RCS)

– Rédaction de notes de synthèse et dossiers pour comités

– Application d’une approche risk-based (RBA)

– Contrôles AML et vigilance renforcée (EDD)

Rigoureux, autonome et orienté conformité, je m’adapte rapidement aux outils et processus internes.

📍 Disponible pour missions en remote dans toute la France ou Luxembourg / Grand Esr

Industry field of expertise

Languages

French
Native or bilingual
English
Fluent
Turkish
Native or bilingual
German
Conversational

Workplace preferences

Remote only

Primarily works remotely

POST LUXEMBOURG
POST Finance
BANKING AND INSURANCE
April 2024 - Today (2 years and 2 months)
Luxembourg, Luxembourg
Gestion de la mise àjour des dossiers KYC des clients particuliers et professionnels, avec vérification approfondie de la cohérence économique et documentaire.
Mises en place et améliorations de processus internes avec les équipes Compliance et Risk & Process de Post Finance.
Réalisation d'analyses transactionnelles approfondies et présentation des cas sensibles lors du comité de maintien de Post Finance
Vérification renforcée (KYC/KYT) incluant l'analyse économique et, la cohérence des flux et documentation justificative.
Contribution à la mise en oeuvre des politiques de conformité et support à la Compliance lors des revues d'audit.
Maîtrise des exigences et approche basée sur les risques conforme aux exigences CSSF et aux politiques internes de Post Finance.
Evaluation origine des fonds via documents légaux (actes notariés, contrats, conventions, extraits RCS/RBE).
Rédaction de rapports d'escalade et recommandations pour mise àjour KYC ou déclenchement de revues renforcées (EDD).
Onboarding Revue KYC KYT
PwC Luxembourg
AUDITEUR FINANCIER
CONSULTING AND AUDITS
February 2022 - July 2022 (5 months)
Luxembourg, Luxembourg
Participation aux audits financiers de fonds d'investissements, de banques et de sociétés commerciales
Mise en place des contrôles pour assurer l'exactitude et la fiabilité des comptes
Audit Analyse de risques Contrôle documentaire
BDO Luxembourg
AUDITEUR FINANCIER
CONSULTING AND AUDITS
January 2021 - June 2021 (5 months)
Luxembourg, Luxembourg
Participation aux audits financiers de fonds d'investissements, de banques et de sociétés commerciales.
Participation à l'élaboration des plans d'audit et à l'identification des risques d'audit.
Mise en place des contrôles pour assurer l'exactitude et la fiabilité des comptes.
Participation à la préparation des rapports d'audit.
Audit Analyse de risques Contrôle documentaire