Description

Analista de Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT) con experiencia en la elaboración de inteligencia, análisis de riesgos y diseño de programas de cumplimiento corporativo.

Ayudo a empresas a cumplir con la normativa española y europea en materia de prevención de blanqueo, compliance penal y control interno, garantizando una gestión ética y transparente.

Languages

Spanish
Native or bilingual
English
Fluent

Workplace preferences

Can work on-site

Madrid (up to 50km)

COMPLIANZEN - PROFESIONAL AUTÓNOMO.
Analista Compliance — Especialista AML / PBC-FT (normativa ES & UE).
LEGAL
September 2025 - Today (9 months)
Madrid, Spain
Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Compliance Penal o Plan de Prevención de Delitos (incluyendo Canal de Denuncias). Cumplimiento normativo Prevención de delitos corporativos Análisis de operaciones empresariales
PBC/FT Cumplimiento normativo Exploratory Data Analysis Competitive Intelligence AML KYC
MINISTERIO DE DEFENSA
ANALISTA
DEFENSE AND MILITARY
May 2022 - April 2025 (2 years and 11 months)
Madrid, Spain
Analista de Inteligencia. Redacción de informes y análisis de la información. Monitorización de redes y medios de comunicación. Elaboración de productos de inteligencia. Herramientas de monitorización y análisis.
Environmental information. Gestión de grupos. Social Listening