Description

Je suis Monsieur DIOP Ibrahima, consultant en conformité avec une expérience en environnement bancaire, j’interviens sur les problématiques KYC, LCB-FT et contrôle interne.

J’accompagne les entreprises (banques, fintech, startups, institutions financières, sociétés de gestion) dans :

– la revue et validation de dossiers KYC

– la mise à jour et fiabilisation des données clients

– le screening sanctions / PPE / embargos

– l’analyse des risques de non-conformité

Je suis disponible pour des missions ponctuelles ou renfort d’équipe.

Industry field of expertise

Languages

French
Native or bilingual
English
Fluent
Spanish
Conversational

Workplace preferences

Can work on-site

Paris (up to 50km)

BluePeak Advisory
Compliance consultant
CONSULTING AND AUDITS
November 2025 - Today (7 months)
Paris, France
- Revue et validation de dossiers KYC
– Mise à jour et fiabilisation des données clients
– Screening sanctions / PPE / embargos
– Analyse des risques de non-conformité
Risk Management AML / KYC / CDD Expertise Contrôle interne LCB-FT Analyse des risques opérationnels
CACEIS Bank
KYC Client officer
BANKING AND INSURANCE
February 2024 - September 2025 (1 year and 7 months)
Paris, France
– Analyse et validation de dossiers KYC dans un environnement réglementé
– Réalisation de screenings sanctions, PPE et embargos (Factiva / Dow Jones)
– Mise à jour et fiabilisation des bases clients
– Collaboration avec équipes conformité, commerciales et internationales
– Participation à la sécurisation des opérations et réduction des risques
KYC Client Onboarding Screening Prévention des risques Réglementation bancaire
INTELCIA
Conseiller client
TELECOMMUNICATIONS
December 2021 - June 2022 (6 months)
Casablanca, Morocco
- Gestion d'un portefeuille clients dans le respect des procédures internes et réglementaires ;
- Application des règles de conformité dans la relation client et la commercialisation de services;
- Développement de compétences en communication, analyse du besoin client et respect des process
conseiller client Gestion de portefeuille client RGPD Négociation commerciale Prospection client